日前檢警曾大動作展開3波大規模搜查,將ACE王牌交易所等創辦人帶回偵訊。發現創辦人和詐騙集團勾結,明知道販售的虛擬貨幣無法兌現,卻還是誆騙被害人購買,26日台北地檢署宣布偵查終結。
北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸表示,「林姓主嫌的犯罪組織涉嫌詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈,相關產品之不法金額至少有22億以上。林姓被告並指示下屬將詐得之款項以每次數百萬至1千萬元之現金,分批搬運藏放在雙北市各處,再輾轉挪為他用。」
台北地檢署調查發現,王姓律師和潘姓罪嫌等人,以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書經營交易所,再將上開虛擬貨幣在交易所上架,藉由成立IMBA直銷團隊做推銷,在交易所操縱幣價誆騙不特定民眾,投資購買上開虛擬貨幣,用這樣的方式詐騙1200多人,詐騙金額高達8億多元。
引起外界關注的是,王姓罪嫌身為國內知名法律事務所所長,又身兼交易所總裁,卻勾結詐騙集團主嫌,將犯罪所得洗錢到境外法律事務所,遭求處12年以上重刑。
北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸指出,「王姓被告收受本案主謀高達4300萬元之犯罪所得,企圖阻撓檢警追查,另以誇大荒誕不經的話術長期詐騙何姓被害人,騙取高達7千餘萬之不法所得,犯後僅坦承部分犯行,毫無悔意。」
全案共32名罪嫌遭台北地檢署提起公訴。台北地檢署呼籲,近年虛擬貨幣詐騙案頻傳,呼籲相關主管機關明定不肖業者的罰則和退場機制,維護金融秩序。